BIXOLONCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

빅솔론/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 미래에셋벤처타워 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항       (제18기 : 2018.1.1~2018.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 및 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고   <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사(김영달)선임의 건          제2-2호 의안: 사내이사(노현철)선임의 건      제2-3호 의안: 사내이사(김장환)선임의 건    제2-4호 의안: 사외이사(허창행)선임의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3	재선임	- 한국과학기술원 전산학 박사 - 카이스트 발전기금 재단이사(2004~현재) - 벤쳐기업협회 부회장(2006~현재) - (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재)
노현철	1969-10	3	재선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) - (주)아이디스 경영기획팀장(2000~2011) - 아이디피(주) 대표이사(2005~현재) - (주)빅솔론 대표이사(2017~현재)
김장환	1961-09	3	재선임	- 경기공업대학 기계공학 - 삼성전기 근무 - (주)빅솔론 연구소장 - (주)빅솔론 대표이사(2015~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허창행	1958-07	3	재선임	-서울대학교 전자공학  학사 -동양정밀공업(주)  (1982~1987) -신도리코(주)(1988~1989) -(주)하이트론씨스템즈  부사장(1991~2016) -(주)하이트론씨스템즈  고문(2017~2018)	없음