BIXOLONCo.,Ltd — AGM Information 2025

Feb 12, 2025

빅솔론/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 344 아이디스타워 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제24기 : 2024.1.1~2024.12.31) <보고사항> - 제24기 영업보고 및 감사보고 - 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의목적사항> - 제 1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함） 및 연결재무제표 승인의 건　 (주당 200원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 (김영달) 재선임의 건 2-2호 : 사외이사 (박재홍) 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제24기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 기준일은 2024년 12월 31일 이며, 명의개서정지기간은 2025년 1월 1일 부터 2025년 1월 31일 까지입니다.
※관련공시	2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3	재선임	한국과학기술원 전산학 박사 벤쳐기업협회 부회장(2006~현재) (주)아이디스 홀딩스 대표이사(1997~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재홍	1970-05	3	재선임	세종대학교대학원 만화애니메이션학과 석사 크릭앤리버코리아 (2001년1월~2016년 11월) 크릭앤리버엔터 (2016년 12월~2019년 6월) 달팽이보이스 (2019년 4월~)	(주)달팽이보이스 (대표이사)