BIXOLONCo.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

빅솔론/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 344 아이디스타워 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제22기 : 2022.1.1~2022.12.31) <보고사항> - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> - 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건　 (주당 400원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 : 감사 (이한수) 선임의 건 - 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제22기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 기준일은 2022년 12월 31일 이며, 명의개서정지기간은 2023년 1월 1일 부터 2023년 1월 31일 까지입니다.
※관련공시	2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이한수	1969-02	3	재선임	상근	-한국과학기술원 전산학 학사 -삼성전자 미디어서비스 (1994~1998) -KIX기술팀장(2001~2003) -링크젠(주)부사장/CTO (2003~2013) -에치디프로(주)감사 (2012~2017) -現(주) 빅솔론 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	특수한유형의부가통신사업 인터넷발송문자서비스 문자재판매사업 통신판매업 전자지급결제대행업 전자상거래 관련서비스 및 유통업 데이터베이스 관리 및 서비스업 결제대금예치업 포인트마일리지사업 주문배달연동서비스 전자영수증연동서비스 AI로봇 연동서비스		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-