Bittium Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj
Yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n pörssitiedote 31.3.2026 kello 8.30

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 22.4.2026 klo 13.00 neuvottelukeskus Vallassa osoitteessa
Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Vallaan saavutaan Itämerenkadun puoleisesta
sisäänkäynnistä Ruoholahden metroasemaa vastapäätä. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan
klo 12.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat seurata
yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä. Kokouksen etäseuranta edellyttää
yhtiökokoukseen ilmoittautumista tämän kutsun osassa C olevien ohjeiden
mukaisesti. Etäyhteyden välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä,
tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä etäyhteyden
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,
   sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin
   varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, sisältäen kestävyysraportin,
tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen ovat
viimeistään 31.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.bittium.com/fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit-ja
-esitykset/raportit-2025/.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 113 366 682 euroa, josta
päättyneen tilikauden voitto on 1 629 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan
osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on
4.5.2026.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,15 euroa osakkeelta, 30.9.2026
mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan,
ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää muutosta vuoden 2026 aikana.
Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät
päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 31.3.2026 alkaen saatavilla
yhtiön internetsivuilla https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja
-ohjausjarjestelma/palkitseminen.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin tilikaudelta 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin
hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen,
jotka edustavat yhteensä noin 14,41 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että palkkioita korotetaan ja valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot (suluissa nykyinen
palkkio): hallituksen puheenjohtajalle 4 400 euroa (3 150 euroa) ja muille
hallituksen jäsenille kullekin 2 500 euroa (1 800 euroa). Hallituksen jäsenet
ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin
seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 1 000 euroa (875 euroa) kokoukselta ja
muut hallituksen jäsenet 600 euroa (500 euroa) kokoukselta. Hallituksen jäsenet
ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien
kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 750 euroa (600 euroa)
kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 500 euroa (400 euroa) kokoukselta.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 50 prosenttia
maksetaan kerralla yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osakeannilla, jotka
suunnataan hallituksen jäsenille kuuden arkipäivän kuluttua yhtiön
liiketoimintakatsauksen 1.1. - 30.9.2026 julkistamisen jälkeen ja joiden
arvonmääritys perustuu yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1. - 30.9.2026
julkistamisen jälkeiseen viiden kaupankäyntipäivän Bittium Oyj:n osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä.

Mainitut osakkeenomistajat määräysvaltayhtiöineen ehdottavat edelleen, että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen,
jotka edustavat yhteensä noin 14,41 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen,
jotka edustavat yhteensä noin 14,41 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Pekka Kemppainen,
Jukka Harju ja Raimo Jyväsjärvi. Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä
kokonaisuutena.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Raimo Jyväsjärveä lukuun ottamatta kaikki ehdotetut
hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla https://www.bittium.com/fi/sijoittajat/hallinto
-ja-ohjausjarjestelma/hallitus/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana jatkaisi KHT Sami Posti.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan edellyttäen, että kestävyysraportti laaditaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers
Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana
jatkaisi KHT Tiina Puukkoniemi.

Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin
liittyen on ehdotettu kansallista lakimuutosta, jonka johdosta yhtiöön ei
välttämättä enää sovelleta tämän yhtiökokouskutsun päivänä voimassa olevia
kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tästä johtuen hallitus
ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena
siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on
tilikauden 2026 päättyessä soveltuvan lain mukaan velvollinen laatimaan
kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027
asti.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Bittium Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous. Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen
kestävyysraportin), palkitsemisraportin, tilintarkastuskertomuksen,
kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen ja selvityksen yhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä, ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
31.3.2026. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 6.5.2026 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien
osakesäästötili), on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.4.2026 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.4.2026 klo 16.00 mennessä,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous;

Osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä osalta
sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun
osakkeenomistaja tai hänen lakimääräinen edustajansa tai asiamiehensä kirjautuu
yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen.
Sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) puhelimitse Innovatics Oy:lle numeroon: 010 2818 909 arkisin klo 9.00-12.00
ja 13.00-16.00 välisenä aikana. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi
ennakkoäänestää.

c) toimittamalla ilmoittautumistiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous / Bittium Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan
tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan, lakimääräisen edustajan tai
asiamiehen nimi ja edustajan tai asiamiehen syntymäaika sekä puhelinnumero
ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle tai Innovatics
Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2026 kello
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään
ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen
on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Bittium Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki,
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirja on myös varauduttava esittämään yhtiökokouksessa.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee
huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla
tavalla.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä
asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa asiamiehen
tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili (mukaan lukien
osakesäästötili), voivat äänestää ennakkoon 1.4.2026 klo 10.00 ja 15.4.2026 klo
16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous.
Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä
tämän kutsun kohdassa C.1.

b) postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics
Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Bittium Oyj, Ratamestarinkatu
13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2026
klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on
ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja
tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous viimeistään 1.4.2026
klo 10.00 alkaen.

1. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata
kokousta myös etäyhteyden välityksellä. Kokouksen etäseuranta edellyttää
yhtiökokoukseen ilmoittautumista tämän kutsun osassa C olevien ohjeiden
mukaisesti.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Etäseuranta vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet. Etäseurantaan suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.

Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai
tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen
ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille
viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on
suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/tuki
sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden
yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta
https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On
suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen
yhtiökokouksen alkamista.

Etäyhteyden välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä
ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä etäyhteyden
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Kokoukseen
osallistuvina pidetään vain niitä osakkeenomistajia, jotka ovat äänestäneet
ennakkoon tai osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai
asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Bittium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 35 702 264 osaketta ja ääntä.
Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 186 248 omaa osaketta, joilla
ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous.

Kokouksen yhteydessä on kahvitarjoilu, jonka aikana on myös mahdollisuus
tutustua yhtiön tuotteisiin.

Oulussa, 31.3.2026

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 707 6504

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 40
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla.
Bittiumin vuoden 2025 liikevaihto oli 119,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 19,4
miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liitteet: