Bittium Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 9, 2024

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj
Yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n pörssitiedote 9.2.2024 kello 08:00

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 10. huhtikuuta 2024 klo 13.00 osoitteessa Oulun
yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
12.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viimeistään
20.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://vuosikertomus.bittium.com/.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 116 314 733,29 euroa,
josta päättyneen tilikauden voitto on 880 995,75 euroa. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 vahvistettavan taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon
maksupäivä on 19.4.2024.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa osakkeelta, 31.10.2024
mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan,
ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2024
aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun
liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja
maksupäivät.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Toimielinten palkitsemispolitiikka on viimeistään 20.3.2024 alkaen saatavilla
yhtiön internetsivuilla https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja
-ohjausjarjestelma/palkitseminen.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 20.3.2024 alkaen saatavilla
yhtiön internetsivuilla https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja
-ohjausjarjestelma/palkitseminen.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä noin 14,79 prosenttia
yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800
euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja
875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan
hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600
euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että 50 prosenttia
hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä maksetaan kerralla
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n
osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli palkkiota ei
jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan
yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä noin 14,79 prosenttia
yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä noin 14,79 prosenttia
yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli
-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen ja valitaan uudeksi
hallituksen jäseneksi Raimo Jyväsjärvi. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja
arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla
www.bittium.com. Raimo Jyväsjärven ansioluettelo on tämän kutsun liitteenä.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Sami Posti.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen
(537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa
kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty EU:n
tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen
noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa
rajoitettaisiin.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta
2024. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta
yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan
kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers
Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii
KHT Tiina Puukkoniemi, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin
varmentajaksi.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025
asti.

1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokousta koskevaa yhtiöjärjestyksen kohtaa (7)
muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen
kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena, ja että yhtiökokous
voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla. Ehdotetut lisäykset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on
alleviivattu:

1. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä
sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön
osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen
(10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten,
että osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous).

1. Päätöksentekojärjestys

2. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Bittium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous. Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka,
palkitsemisraportti sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 20.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 24.4.2024 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 27.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen,
on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.2.2024 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2024 klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous,19.2.2024
klo 10.00 alkaen;

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta
palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Sähköinen tunnistaminen
toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä
tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava suomalaisen arvo
-osuustilinsä numero, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut
tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää jäljempänä kohdassa C.3 kuvattua
sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa
sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) puhelimitse numeroon: 040 344 3322 arkisin klo 9.00-15.00 välisenä aikana;
tai

c) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@bittium.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan, lakimääräisen edustajan tai
asiamiehen nimi ja edustajan tai asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.3.2024.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 5.4.2024 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Bittium
Oyj, Yhtiökokous, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu, tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@bittium.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja on myös
varauduttava esittämään yhtiökokouksessa.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa asiamiehen
tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii suomalaisilla
pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella. Lisätietoja on
saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili,
voivat äänestää ennakkoon 19.2.2024 klo 10.00 ja 4.4.2024 klo 16.00 välisenä
aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää
ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta
näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta
vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous

Henkilöomistajien osalta ennakkoäänestäminen edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistautumista. Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon
kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai
mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa
sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava
suomalaisen arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli
yhteisöomistaja käyttää edellä kohdassa C.3 kuvattua sähköistä Suomi.fi
-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä
tunnistautumista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.com, tai postitse osoitteeseen
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Bittium Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.
Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään
19.2.2024 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on
ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja
tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ennakkoäänten on oltava perillä
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous viimeistään 19.2.2024
klo 10.00 alkaen.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksen kieli on suomi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Bittium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 35 702 264 osaketta ja ääntä.
Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 216 146 omaa osaketta, joilla
ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous.

Oulussa, 9.2.2024

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Jakelu

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla.
Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3
miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liitteet: