Bittium Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 13.2.2020 kello 8:05

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 1.4.2020 klo 13:00 osoitteessa Oulun yliopisto,
Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

· Toimitusjohtajan katsaus

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa 1.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa
0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 3.4.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 14.4.2020.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa
-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,7 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 150
euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet
ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin
seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen
jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja
palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:
valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400
euroa kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että 50 prosenttia
hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n
osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota
ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman
hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona
saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,7 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,7 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi
ja Pekka Kemppainen ja valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Veli-Pekka
Paloranta. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla
https://www.bittium.com. Veli-Pekka Palorannan ansioluettelo on tämän kutsun
liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen
nykyinen jäsen Petri Toljamo on ilmoittanut yllä mainituille kolmelle
suurimmalle osakkeenomistajalle, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen
jäseneksi.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

1. Päätöksentekojärjestys

2. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Bittium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
https://www.bittium.com.  Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä
selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sekä yhtiön
palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään
11.3.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 15.4.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2020
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2020 klo 10.00 mennessä.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com, 13.2.2020 klo
10 alkaen;

b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-15 välisenä
aikana; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Bittium Oyj, Yhtiökokous, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 20.3.2020.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 27.3.2020 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja
-ohjausjarjestelma/yhtiokokous.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Bittium Oyj,
Yhtiökokous, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

1. Muut tiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto
-ja-ohjausjarjestelma/yhtiokokous. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Bittium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.2.2020 yhteensä 35 693 166 osaketta
ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Oulussa, 13.2.2020
Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 0403445258

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden
ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2
miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu
NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liitteet: