Bittium Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 14, 2020

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 14.5.2020 kello 13:30

Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.6.2020 klo 12.00 yhtiön
pääkonttorissa, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu. Covid-19-pandemian leviämisen
rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän
asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden
asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia
vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä
kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C
"Ohjeita kokoukseen osallistuville". Aiemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 1.4.2020, ei katsota
ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen
eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän
väliaikaisen lain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain
mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen. Mikäli Seppo
Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Juri
Viitaniemi. Mikäli Juri Viitaniemellä ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 11.3.2020
julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja
joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://vuosikertomus.bittium.com katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Video
yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävissä yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous viimeistään yhtiökokouspäivän aamuna
kello 9.00.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään
   osingonjaosta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat noin 116,8 miljoonaa
euroa, josta tilikauden voitto on noin 4,8 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoi
30.4.2020 liiketoimintakatsauksessaan tammi-maaliskuulta 2020, ettei yhtiö
huolimatta koronaviruspandemian (SARS-CoV-2) aiheuttamista yleisistä
liiketoiminnan kehittymisen viivästymisistä ja riskien ja epävarmuuksien
merkittävästä kasvusta nähnyt aihetta muuttaa aiemmin vuoden 2019
tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkaistua taloudellista ohjausta. Lisäksi
yhtiö kertoi samalla seuraavansa markkinatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja,
että mikäli näkymät heikkenevät, yhtiö voi joutua arvioimaan tilannetta
uudelleen. Näistä syistä hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei
jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä
enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa
osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.  Hallituksen ehdottama valtuutus on
ehdollinen sille, ettei osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettua
vähemmistöosinkoa jaeta. Mikäli yhtiökokous kuitenkin päättää vähemmistöosingon
jakamisesta, hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osingon
jakamisesta kumoutuu kokonaisuudessaan eikä hallitus voisi siten päättää
mahdollisesta osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa
samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen
perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Koska hallitus on ehdottanut, ettei osinkoa jaettaisi varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksellä, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n
mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta
kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 2 379 979,30 euroa, mikä vastaa puolta
tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi
ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä
vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 11.3.2020
pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous
 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös
palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 13,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 150
euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet
ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin
seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen
jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja
palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:
valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400
euroa kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että 50 prosenttia
hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n
osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota
ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman
hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona
saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 13,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 13,3 prosenttia yhtiön
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi
ja Pekka Kemppainen ja valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Veli-Pekka
Paloranta. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.bittium.com. Veli
-Pekka Palorannan ansioluettelo on tämän kutsun liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyinen jäsen Petri Toljamo on
ilmoittanut yllä mainituille kolmelle suurimmalle osakkeenomistajalle, että hän
ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi
toimimaan KHT Jari Karppinen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

1. Päätöksentekojärjestys

2. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu, palkitsemispolitiikka sekä Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous.
Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 29.6.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten,
että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle.
Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden
asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä
ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä keskiviikkona 3.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen
muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 20.5.2020 klo 10.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 8.6.2020 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle ja
Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli
määrä pitää 1.4.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 20.5.2020 klo 10.00 – 8.6.2020 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

a. Internetsivujen kautta: www.bittium.com/yhtiokokous

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y
-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.

b. Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet
Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.bittium.com/yhtiokokous. Lisätietoja annetaan puhelimitse numerosta 040 344
3322 maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi
osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon
edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä
valtakirjojen on oltava perillä. Tämä koskee myös osakkeenomistajaa, joka on
toimittanut yhtiölle valtakirjan 1.4.2020 pidettäväksi suunniteltua
yhtiökokousta varten.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 3.6.2020. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään keskiviikkona 10.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi
omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä
osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@bittium.com
viimeistään 19.5.2020 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on
esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys
omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla www.bittium.com/yhtiokokous viimeistään 20.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.6.2020 klo 16.00 asti
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@bittium.com. Tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
www.bittium.com/yhtiokokous viimeistään 4.6.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten
tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen
osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous.

Bittium Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 14.5.2020 yhteensä 35 693 166 osaketta
ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Oulussa, 14.5.2020
Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 0403445258

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden
ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2
miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu
NASDAQ Helsingissä.

www.bittium.com

Liitteet: