Bittium Oyj — AGM Information 2025

May 7, 2025

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj:n pörssitiedote 7.5.2025 kello 16.00

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2025 klo 13.00 alkaen Oulun
yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen,
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
tilikaudella 1.1.-31.12.2024 toimineille henkilöille sekä antoi neuvoa-antavan
päätöksen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä. Yhtiökokous
kannatti kaikkia hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan
yhtiökokouskutsun mukaisia ehdotuksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 21.5.2025 alkaen Bittium
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com/yhtiokokous.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2024 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 9.5.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 16.5.2025.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erkki Veikkolainen,
Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Raimo Jyväsjärvi ja Pekka Kemppainen
valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Jukka Harju valittiin hallituksen
uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen
jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja
palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen
puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä
maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina
Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli
palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet
hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut,
että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Tiina
Puukkoniemi. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 7.5.2025 valinnut Erkki Veikkolaisen
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi
(valiokunnan puheenjohtaja), Veli-Pekka Paloranta ja Jukka Harju.

Oulussa, 7.5.2025

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Petri Toljamo
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 40
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla.
Bittiumin vuoden 2024 liikevaihto oli 85,2 miljoonaa euroa ja liiketulos 8,6
miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liitteet: