Bittium Oyj — AGM Information 2024

Apr 10, 2024

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj:n pörssitiedote 10.4.2024 kello 15:45

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 klo 13.00 alkaen Oulun
yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen,
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
tilikaudella 1.1.-31.12.2023 toimineille henkilöille sekä antoi neuvoa-antavan
päätöksen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin hyväksymisestä.
Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan
yhtiökokouskutsun mukaisia ehdotuksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 24.4.2024 alkaen Bittium
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com/yhtiokokous.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2024.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa
osakkeelta, 31.10.2024 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen
ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu
merkittävää heikkenemistä vuoden 2024 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen
mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa
samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erkki Veikkolainen,
Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen
valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Raimo Jyväsjärvi valittiin
hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen
jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja
palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen
puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä
maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina
Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli
palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet
hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut,
että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Tiina
Puukkoniemi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2023 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokousta koskevaa
yhtiöjärjestyksen kohtaa (7) muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan
yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna
etäkokouksena, ja että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös
Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Ehdotetut lisäykset voimassa olevaan
yhtiöjärjestykseen on alleviivattu:

1. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
kuukautta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä
sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön
osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla enintään kymmenen
(10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten,
että osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous).

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2024 valinnut Erkki Veikkolaisen
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi
(valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

Oulussa, 10.4.2024

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla.
Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3
miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liitteet: