Bittium Oyj — AGM Information 2018

Apr 11, 2018

Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 11.4.2018 kello 16.00

Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2018 klo 13.00 alkaen Oulun
yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä perjantaina 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 20.4.2018.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seppo Mäkinen, Juha
Putkiranta, Tero Ojanperä ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Lisäksi Riitta Tiuraniemi ja Petri Toljamo valittiin hallituksen
uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2018 valinnut Erkki Veikkolaisen
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta
(valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan
hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000
euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja
osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,81 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2017 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
7 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,61 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2017 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Oulussa, 11.4.2018

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 3507

Kari Jokela

Lakiasiainjohtaja

Bittium Oyj

Puh. 040 344 5258

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30
vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen
Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa
perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia
tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium
tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita
biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden
ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2017
liikevaihto oli 51,6 miljoonaa euroa ja liiketappio -6,2 miljoonaa euroa.
Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Liitteet: