Bitros Holding S.A.

Board/Management Information • Jun 27, 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος. ΝΑΤΟ 100 19300 Ασπρόπυργος Αττικής ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13) _____________________________________________

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2025 _____________________________________________________

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

• 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
• 1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

• 1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη
• 1. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου
• 1. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη
• 1. Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου
• 1. Πελαγία Μπήτρου του Ιωάννη
• 1. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:10, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη νωρίτερα δυνάμει της από 27.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συνήλθε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το Καταστατικό στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ στον αριθμό 100, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρίαση αυτόκλητα, με κοινή πρωτοβουλία όλων των μελών του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού. Όλα τα μέλη δήλωσαν ότι, είτε προσέρχονται αυτοκλήτως, είτε έχουν ειδοποιηθεί από τον κο Παναγιώτη Μπήτρο, πρεσβύτερο των εκλεγμένων συμβούλων, νόμιμα, εμπρόθεσμα και προσηκόντως για τη σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε κάθε δε περίπτωση δηλώνουν πως δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε σχετικού δικαιώματός τους. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Με απόφαση της από 27.06.2025 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (θέμα 11^ο της Ημερήσιας Διάταξης) εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

• 1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη
• 1. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου
• 1. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη
• 1. Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου (ανεξάρτητο μέλος)
• 1. Πελαγία Μπήτρου του Ιωάννη
• 1. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου (ανεξάρτητο μέλος)

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 16), το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Το εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου λαμβάνει το λόγο και υπενθυμίζει στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4706/2020, ο πρόεδρος του Δ.Σ πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος, ενώ σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, τότε υποχρεωτικά αντιπρόεδρος ορίζεται εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Το εκλεγμένο από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίκλεια Δελέτζα λαμβάνει στη συνέχεια το λόγο και εισηγείται την επανεκλογή του Παναγιώτη Μπήτρου του Ιωάννη ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θεμελιώνοντας την εισήγησή της αυτή στο γεγονός ότι ο Παναγιώτης Μπήτρος κατευθύνει την πορεία της Εταιρείας από το έτος 1960 έως και σήμερα, εξελίσσοντάς την από μια οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων σε έναν εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όμιλο επιχειρήσεων. Η Χαρίκλεια Δαλέτζα, συνεχίζοντας την εισήγησή της, αναφέρει ότι, από τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης Μπήτρος συνεχίζει να είναι το πρόσωπο που αυτή τη στιγμή διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και κυρίως την εμπειρία στο βαθμό που η υπηρεσία στη θέση του προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί κατά αυτήν τη στιγμή της πορείας της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του τα ανωτέρω,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι μ ε π α μ ψ η φ ί α και ε κ λ έ γ ε ι

• (α) Τον Παναγιώτη Μπήτρο του Ιωάννη, ως Πρόεδρο,
• (β) Τον Γεώργιο Μπήτρο του Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρο και αναπληρωτή του Προέδρου στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα,
• (γ) Τον Ιωάννη Μπήτρο του Παναγιώτη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και το παρόν πρακτικό.

Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και ορίζονται οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του να έχουν διοριστεί απευθείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως εξής:

• (1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, ……………………………. εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
• (2) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, ………….…, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.
• (3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, ……….….. εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
• (4) Πελαγία Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, ………………….………….. εκτελεστικό μέλος.
• (5) Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου, ………….……., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
• (6) Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου…………………………, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Γίνεται μνεία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα ακριβώς με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 15), εξελέγη για θητεία διετή, η οποία άρχεται την επόμενη ημέρα της

Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ήτοι έως και την 10/09/2027.

ΘΕΜΑ 2ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι μ ε π α μ ψ η φ ί α

αναφερόμενο στο καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Α. Γενική εξουσία εκπροσώπησης.

Α.1 Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

Α.1.1. Με μόνη την υπογραφή του προέδρου Παναγιώτη Μπήτρου, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Η'

Α.1.2. Με συνδυασμό δύο υπογραφών, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, των ακολούθων προσώπων:

• (α) Αφενός οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω και έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής:
  • (αα) Tης Πελαγίας Μπήτρου του Ιωάννη, ή
  • (ββ) Του Ιωάννη Μπήτρου του Παναγιώτη, διευθύνοντος συμβούλου.
• (β) Αφετέρου οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω και έχουν δικαίωμα δεύτερης υπογραφής:
  • (αα) Του Σταύρου Γατόπουλου του Νικολάου, διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, ή
  • (ββ) Του Θεόδωρου Κόκκορη του Αποστόλου, διευθυντή Λογιστηρίου του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ή
  • (γγ) Του Λυκούργου Τσουμάκου του Δημητρίου, προϊσταμένου Χρηματοοικονομικού Τμήματος & Εταιρικών Ανακοινώσεων του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ.

Α.2 Κατ΄ εξαίρεση, για πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι μέχρι και του ποσού των € 100.000,00 (ευρώ εκατό χιλιάδων), η Εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, δικαίωμα δε πρώτης υπογραφής κατά τα ανωτέρω θα έχει

• ο Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Εταιριών ΜΠΗΤΡΟΣ,

του οποίου η υπογραφή θα συνδυάζεται με την υπογραφή οποιοδήποτε από τα λοιπά, πλην αυτού, πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δεύτερης υπογραφής κατά ανωτέρω. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

Α.3 Η ως άνω γενική εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας. Επίσης, όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας, κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου.

Β. Δικονομικές ρήτρες. Τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν εκάστοτε την Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν πρακτικό, κατά την ενάσκηση των σχετικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους δύνανται να συνομολογούν διαιτητικές ρήτρες ή συμφωνίες κάθε είδους, καθώς και συμφωνίες παρέκτασης της κατά τόπο αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την ελεύθερη κρίση τους.

Γ. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την έκδοση και επικύρωση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας (93 Ν.4548/2018), εξουσία και αρμοδιότητα έχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) Ο Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, πρόεδρος Δ.Σ., ή

• (β) Η Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπήτρου, μέλος Δ.Σ., ή
• (γ) Ο Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, διευθύνων σύμβουλος.

Δ. Στοιχεία ταυτότητας εξουσιοδοτημένων στελεχών. Τα στοιχεία ταυτότητας των στελεχών της Εταιρείας προς τα οποία, πέραν των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις προαναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητές του, έχουν ως εξής:

• Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, …………...
• Θεόδωρος Κόκκορης του Αποστόλου, ………………….
• Λυκούργος Τσουμάκος του Δημητρίου, ………………………..

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει περί ώρα 16.00.

______________

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μπήτρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Πελαγία Μπήτρου Πρόδρομος Γεωργιάδης Χαρίκλεια Δαλέτζα

Ιωάννης Π. Μπήτρος Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές αντίγραφο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ

από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. Ασπρόπυργος, αυθημερόν Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μπήτρος