BITMAX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

비트맥스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로114(우면동 142), 한국교원단체총연합회 2층 다산홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회의 보고사항은 ① 감사보고,② 영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제16기(2025.01.01 ~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관일부 개정의 건	-
제3호 의안	자본(금) 감소의 건	자본(금) 감소의 건은 1주당 액면금액 500원의 보통주 4주를 1주로 무상병합하는 방법이며, 감자사유는 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적 입니다.
제4호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-
제6호의안	결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-