BITMAX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 22, 2025

맥스트/주주총회소집결의/(2025.01.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-23
3. 정정사유	세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 부의안건 - 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(세부내용 추후 확정) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부 내용 추후 확정) - 제3호 의안: 감사선임의 건(세부내용 추후 확정) 5. 기타투자판단사항 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다	1. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 윤현보 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 이호석 신규 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 5. 기타투자판단사항 - 삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-12
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 남부순환로 351길 4, STAY 77 B1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 신규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 윤현보 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김선규 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 이호석 신규 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3	신규선임	현) 메타플렉스 대표이사 전) 경남제약㈜ 사내이사 전) ㈜블레이드엔터테인먼트 사내이사 전) ㈜클라우드에어 사내이사 전) ㈜ES큐브 대표이사
홍상혁	1971-12	3	신규선임	현) ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 전) 경남제약㈜ 대표이사 전) ES큐브 부사장 전) ㈜라이브코드 대표이사
윤현보	1971-07	3	신규선임	현) ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사 전) 페이지원필름 부사장 전) KBS한류투자파트너스 부대표 전) 동아방송예술대학교 엔테테인먼트 경영과 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선규	1971-09	3	신규선임	현) 포니링크 자율주행사업부문 부사장 전) 아이템베이 대표 전) 모다정보통신 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호석	1968-12	3	신규선임	비상근	현) 키움에셋플레너노블 지사 지점장 전) AIA 지점장 전) ING 지점장 전) 신도리코

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	31. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 32. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 33. 디지털화된 자산의 개발, 유 통 및 판매 34. 전자화폐 및 상품권 발행 및 공급업 35. 가상화폐 투자업 36. 회사가 보유하고 있는 유형 자산 또는 무형 자산의 판매 ,유통사업과 용역사업 37. 웹 소설, 웹툰 등 콘텐츠 자 산의 위탁판매 및 자기 판매 , 유통사업과 중개업 38. 기타 각호에 관련된 제반 사 업 및 투자		사업다각화를 위한 사업목적 신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-