BITMAX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

맥스트/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 213 엘타워 8층 엘하우스
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적)변경의 건 제2-2호 의안: 제9조(주식의 종류),제9조의 2(종류주식의 수와 내용)변경 및 제9조의 3,4,5,6 추가의 건 제2-3호 의안: 제11조(주식매수선택권)변경의 건 제2-4호 의안: 제28조(의결권의 행사),제59조(시행일) 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조규성 신규 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 설광윤 신규 선임의 건 제4호 의안: 비상근 감사 김경철 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규성	1981-06	3년	신규선임	03년 카이스트 전산 03년~11년 카이스트 석사/박사 11년~13년 삼성전자 책임연구원 13년~17년 ETRI 선임연구원 17년~(現) (주)맥스트 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설광윤	1974-07	3년	신규선임	98년 연세대 법학과 04년~08년 육군본부 등 법무참모,법무과장 08년~10년 국방부 국제정책관실 10년~11년 육군 군사법원 10년~12년 방위사업청 법무담당관실 12년~(現) 법무법인 태평양 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경철	1974-08	3년	재선임	비상근	00년 연세대 응용통계학과 10년~12년 국세청 국세조사관 12년~14년 이촌회계법인 회계사 2014년~2017년 세무법인 광장리앤고 이사 2017~(現) 오성세무컨설팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업 1. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 1. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 1.상표,브랜드등 지적재산권의 라이선스업 1.노하우 기술의 판매,임대업 1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.기타 각호에 부합되는사업 일체	1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자	문구 수정
사업목적 삭제	-		-