BITMAX CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 18, 2022

맥스트/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-21
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 213 엘타워 8층 엘하우스
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제12기 재무제표 승인 제 2호 의안: 정관 변경 제 3호 의안: 이사 선임     제 3-1호 의안: 사내이사 박재완 재선임     제 3-2호 의안: 사내이사 김승균 재선임     제 3-3호 의안: 사내이사 손태윤 선임 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재완	1974-06	3년	재선임	- 연세대 경영학 - ㈜후이즈 팀장 - ㈜범한판토스 과장 - 현재 ㈜맥스트 대표이사
김승균	1977-08	3년	재선임	- 연세대 정치외교학 - ㈜맥스트 사업마케팅팀장 - 현재 ㈜맥스트 인사팀장
손태윤	1968-10	3년	신규선임	- 카이스트 전기전자공학 - 대우전자 선임연구원 - ㈜포스코아이씨티 팀장 - 한국정보공학㈜ ?연구소장 - 현재 ㈜맥스트 총괄부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 위치정보사업, 위치기반서비스사업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 정보처리시스템 및 정보서비스업 2. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 3. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 4. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 5. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 6. 커뮤니티의 구성 및 광고업 7. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 8. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 9. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 10. 경영 자문 및 컨설팅 11. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 12. 인쇄 및 출판업 13. 광고물 제작 및 광고대행 14. 전시 및 행사 대행업 15. 산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업 16. 전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업 17. 기타 위 각호에 부합되는 사업 일체	1. 정보처리시스템 및 정보서비스업 1. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 1. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 1. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 1. 커뮤니티의 구성 및 광고업 1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 1. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 1. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 1. 경영 자문 및 컨설팅 1. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 1. 인쇄 및 출판업 1. 광고물 제작 및 광고대행 1. 전시 및 행사 대행업 1. 산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업 1. 전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업 1. 위치정보사업, 위치기반서비스사업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 디지털콘텐츠제작플랫폼사업 1. 디지털콘텐츠제작및유통업 1. 디지털콘텐츠제작소프트웨어개발업 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 1. 통신망을이용한데이터및정보의축적,배급,판매사업 1. 기타 각호에 부합되는 사업 일체	사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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