BITMAX CO., LTD — AGM Information 2022

Mar 21, 2022

맥스트/정기주주총회결과/(2022.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	18,560		- 매출액
- 부채총계	3,027		- 영업이익	-4,298
- 자본금	4,271		- 당기순이익	-4,319
- 자본총계	15,533		*주당순이익(원)	-544
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 (박재완, 김승균 재선임) (손태윤  신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항   1) 감사보고   2) 이사의 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제 1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안: 이사 선임의 건       제 3-1호 의안: 사내이사 박재완 재선임의 건   ->원안대로 가결 제 3-2호 의안: 사내이사 김승균 재선임의 건 ->원안대로 가결 제 3-3호 의안: 사내이사 손태윤 선임의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-18 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재완	1974-06	3년	재선임	연세대 경영학 ㈜후이즈 팀장 ㈜범한판토스 과장 (현)㈜맥스트 대표이사
김승균	1977-08	3년	재선임	연세대 정치외교학 (주)맥스트 사업마케팅 팀장 (현)㈜맥스트 인사팀장
손태윤	1968-10	3년	신규선임	카이스트 전기전자공학 대우전자 선임연구원 ㈜포스코아이씨티 팀장 한국전보공학(주) 연구소장 (현)㈜맥스트 총괄부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 위치정보사업, 위치기반서비스사업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업		사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 정보처리시스템 및 정보서비스업 2. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 3. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 4. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 5. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 6. 커뮤니티의 구성 및 광고업 7. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 8. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 9. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 10. 경영 자문 및 컨설팅 11. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 12. 인쇄 및 출판업 13. 광고물 제작 및 광고대행 14. 전시 및 행사 대행업 15. 산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업 16. 전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업 17. 기타 위 각호에 부합되는 사업 일체	1. 정보처리시스템 및 정보서비스업 1. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 1. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 1. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 1. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 1. 커뮤니티의 구성 및 광고업 1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 1. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 1. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 1. 경영 자문 및 컨설팅 1. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 1. 인쇄 및 출판업 1. 광고물 제작 및 광고대행 1. 전시 및 행사 대행업 1. 산업용 기계 및 장비 도매 및 유통업 1. 전자 부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조업 및 유통업 1. 위치정보사업, 위치기반서비스사업 1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업 1. 디지털콘텐츠제작플랫폼사업 1. 디지털콘텐츠제작및유통업 1. 디지털콘텐츠제작소프트웨어개발업 1. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 1. 통신망을이용한데이터및정보의축적,배급,판매사업 1. 기타 각호에 부합되는 사업 일체	사업 다각화에 따른 목적 추가
사업목적 삭제	-		-