BITComputer — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

비트컴퓨터/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 74길 33(서초동) 비타임 세미나홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제40기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용: 현금배당금 보통주 1주당 63원 -제2호 의안: 사외이사 2명 선임의 건 제2-1호: 사외이사 강병구 선임의 건 제2-2호: 사외이사 서범석 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병구	1972-03	3년	신규선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -연세대학교 대학원 졸업 (경영학석사) 前)안진회계법인 공인회계사 現)삼덕회계법인 공인회계사	삼덕회계법인 이사
서범석	1982-07	3년	신규선임	-경찰대학 졸업 -연세대학교 대학원 졸업 (행정법 석사) -제53회 사법시험 합격 前)인천지방경찰청 정보과 팀장 現)법무법인 세주로 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29.직업능력개발훈련사업 30.동영상제작서비스업 31.평생교육원 32.인공지능기반솔루션개발,판매 및 관련서비스업 33.각호의 관련된 부대사업		경영환경변화에 대비하고, 신규사업을 위한 사업목적 추가 각 호 조문번호 정정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
4.컴퓨터학원 운영업 15.부동산 임대업 18.처방전 이디아이(EDI)사업 30.유비쿼터스 환경을 위한 유헬스(U-Health)서비스업	4.컴퓨터학원 운영업및아이티(IT)교육사업 12.부동산임대업 및 건물관리업 14.전자처방전사업 21.스마트헬스 서비스업	사업목적정비 및 사업목적 구체화를 위한 변경 각 호 조문번호 정정
사업목적 삭제	5. 관련된 용역과 기술훈련 및 부대사업 10.아이티(IT)교육사업 13.컴퓨터 통신망 사업 17.에이에스피(ASP)사업 19.전자건강카드(의료스마트카드)사업 23.바이오인포메틱스 사업 24.도.소매업 25.유.무선 통신기기 제조 및 판매업 26.전자상거래에 의한 도.소매업 35.알에프아이디(RFID)사업 36.방송채널사용사업자 38.소셜커머스업 39.통신판매업 40.건물관리업 41.의약품,의료용품 및 화장품 도매업 42.의약외품의 소매업 및 도매업		사업목적 중복 및 미영위사업 삭제