BITComputer — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

비트컴퓨터/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길33(서초동) 비타임 세미나홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  -감사보고  -영업보고  -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  -제1호의안: 제34기(2018.1.1~2018.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  -제2호의안: 정관 일부 변경의 건  -제3호의안: 사외이사 2명 선임의 건   제3-1호의안: 사외이사 이응세 선임의 건   제3-2호의안: 사외이사 송관용 선임의 건  -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이응세	1964-12	3년	신규선임	前 사법연수원 교수    서울북부지방법원,    중앙지방법원부장판사 現 법무법인바른 변호사	-
송관용	1966-07	3년	신규선임	前 삼일회계법인 근무    (주)네오위즈 CFO 現 다산회계법인 근무	엠머큐리얼즈(비상근감사)