BITComputer — AGM Information 2023

Feb 20, 2023

비트컴퓨터/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 비타임 세미나홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용: 현금배당금 보통주 1주당 61원 -제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-