BITComputer — AGM Information 2022

Feb 18, 2022

비트컴퓨터/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 비타임 세미나홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   -제1호 의안: 제37기(2021.1.1~2021.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건   *이익배당 예정내용:    현금배당금 보통주 1주당 61원   -제2호 의안: 사외이사 2명 선임의 건    제2-1호: 사외이사 송관용 선임의 건    제2-2호: 사외이사 이응세 선임의 건   -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관용	1966-07	3년	재선임	前 삼일회계법인 근무    (주)네오위즈 CFO 現 다산회계법인 근무	(주)네오위즈홀딩스(사외이사)
이응세	1964-12	3년	재선임	前 사법연수원 교수    서울북부지방법원,    중앙지방법원 부장판사 現 법무법인 바른 변호사	(주)와이더플래닛(사외이사)