BITComputer — AGM Information 2021

Feb 8, 2021

비트컴퓨터/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 비타임 세미나홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -감사보고   -영업보고   -외부감사인 선임 보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   -제1호 의안: 제36기(2020.1.1~2020.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건    *이익배당 예정내용:     현금배당금 보통주 1주당 61원   -제2호 의안: 사내이사 3명 선임의 건    제2-1호: 사내이사 조현정 선임의 건    제2-2호: 사내이사 전진옥 선임의 건    제2-3호: 사내이사 윤중구 선임의 건   -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현정	1957-08	3	신규선임	前 기술거래소 이사장    한국벤처기업협회 회장    한국소프트웨어산업협회 회장 現 조현정재단 이사장    한국공학한림원 정회원    (주)비트컴퓨터 대표이사 회장
전진옥	1959-06	3	신규선임	前 한국과학기술연구원 시스템공학연구소    연구부장    한국전자통신연구원 연구부장 現 (주)비트컴퓨터 대표이사 사장
윤중구	1964-01	3	신규선임	前 텔슨전자(주) 재경본부장 現 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장