Bistos Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

비스토스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로302,지하1층 회의실
3. 의결권행사기준일		-
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제25기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관일부 변경의 건	-
3	이사보수한도 승인의 건	-
4	감사보수한도 승인의 건	-