BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2017

Summary Info	2016 Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	13.03.2017
General Assembly Date	07.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	06.04.2017
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan Kayseri/ Novotel Kocasinan Toplantı Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,

5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

8 - 2016 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları aşağıdaki gibidir; 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir. 3- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okunarak görüşülmüştür. 4- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunmuştur. 5- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunarak görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş seçilmiştir. 8- 2016 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanmıştır. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri belirlenmiştir. 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmiştir. 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. 13- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 14- 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmiştir. 15- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmıştır. 16- Dilek, temenniler ve kapanış.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	BAKANLIK TEMSİLCİSİ RAPORU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2017 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,