BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

AGM Information • May 23, 2025

ainı_i r MENsUcAT ricener vE sANAyi işı_eruıesi a.ş., ı.ıi ı,ı ¹⁶MAyıs zozs ıınirıiı.ıoe yıpıı_ AN 2024 oı_eĞeı,ı GENEL KURULu ropıeı,ırı rureneĞı

Bir|ik Mensucat Ticaret ve Sanayi lşletmesiA.Ş' nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.30 da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bul. No:163 Kocasinan / KAYSER| Novotel Kocasinan Toplantı Salonunda T.C. Kayseri Valiliği ll Ticaret Müdürlüğü'nun 12,05.2025 tarih ve E_ 109'134043 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gamze ARSLAN gözetiminde yapı|mıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini iÇerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Nisan 2025 tarih ve 11318 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, gündem ve vekaletname ile gene| kurul bilgilendirme dokümanları 24.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet sitesinde, Merkezi KaYıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.birlikmensucat,com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 44,627.o21,g2 -rL. Sermayesine tekabül eden 44.627.021,32 Tl/Nominal paydan; 16.965.965,562 sermayeye karşılık 16.965.965,562 Tl/Nominal PaYın tamamı Asaleten, toplam 16.965.965,562 TL/Nominal pay'ın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Bakanlık temsilcisi tarafından toplantının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine toplantı Han Mükremin TÜ RKM EN, tarafı ndan açılarak gündem i n görüşül mesine geçi lmiştir.

• 1. Toplantı başkanlığının oluşturulması iç!n Sayın Ahmet Ali Küçükçalık'ın yazılı önergesi okundu. Önerge neticesinde genel kurul toplantı başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı iÇin Han Mükremin TÜRKMEN, Tutanak yazmanlığına Serdar BAŞ ve Oy Toplama Memurluğuna ise Kazım TURAL'| oy birliği ile karar verildi.
• 1. ToPlantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi
• 1. SaYln Ahmet Ali KüÇükÇalık'ın yazılı önergesi okundu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,nun yasal süresi iÇinde yayınlandığı belirtildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önceden yayınlandığından, bu nedenle, okunmadan geçilebileceği belirtildi. 2024 yılı faaliyet dönemine ait yönetim Kurulu Faaliyet RaPoru'nun okunmaksızın müzakere edilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı faaliyet dönemine ait YÖnetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda YaPılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
• 1. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu.
• hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın dönemine ait Finansal Tablolar daha

önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceği belirtildi, 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi.2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapı|an oylama neticesinde 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi,

• ²⁰²⁴Ytı faaliyet ve işlemlerinden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Ali KÜçÜKçALIK, yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Rıza HASOĞLU, Bagımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Biresselioğ|u ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın lhsan Murat ÖZVARDAR' ın her birinin ibraları ayr| ayrı oya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oy birliğiyle ibra edildi.
• 1. Şirketin 2025 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Altınova Mah. lstanbul cad. Buttim plaza adresinde mukim ve Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 49667 sicil numarası ile kayıtlı Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir|ik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imza|anmasına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 24,04.2025 tarih ve 3 nolu kararının onaylanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
• 2024 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi görüşülerek oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 8.
• 1. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 1 yıl süre ile (Olağan Genel Kurullar arasındaki dönem) gÖrev yapmak üzere, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin saylsının belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına Ahmet Ali Küçükçalık'ın vermiş olduğu teklif okundu; başka teklif olmadığından, yeni dönem ait yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına, 5 kişilik yönetim kurulu üyelerinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelik görevini kabul eden Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Ali Rıza HASoĞıu ve Ahmet Ali KÜÇÜKÇAL|K ve Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi öneri raporu ve Yönetim Kurulu'nun 24.04,2024 tarih ve 2 nolu Bağımsız Üye Adayı Teklif Kararı ve adayların bağımsızlık beyanları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim llke|eri uyannca bağımsız|ık kriterlerini tam olarak taşıyan Mustafa BlRESSEL|OĞıU ve İhsan Murat ÖzvnnOnn 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilme|erine oy birliği ile kabul edildi.
• 10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri için Ahmet Ali Küçükçalık'ın Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu teklif okundu; bu teklife göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 5.0OO TL brüt ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 10.0OO TL Brüt huzur hakkı ödenmesine mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
• 11.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim llkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler olmadığına dair ortaklara bilgi verildi.
• 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi.

MllFffi

• 13.Yıliçerisinde yapılan ilişkilitaraf işlem|eri hakkında ortak|ara bilgiverildi.
• 14.2024 Yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. 2025 Yılında yapılacak bağış ve yardımlann üst sınırının 250.000 TL olarak beiirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.
• l5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
• 1. Kapanış bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Han Mükremin TÜRKMEN ortaklara teŞekkür etti, Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat:14:48 da son verdi.
• lŞ bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerive saatinde tutularak imza altına alınmıştır. 16,05.2025

ToPLANT| BAŞKANl ",qmK

TUTANAK YMMAN|

Sefiar BAŞ