BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2018

Summary Info	Birlik Mensucat A.Ş. 06.04.2018 Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	14.03.2018
General Assembly Date	06.04.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	05.04.2018
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Ana sözleşmenin 6.maddesinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,

6 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

9 - 2017 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,

16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

17 - 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tadil metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	2017 GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekalet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 06.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır. Toplantı tutanağı ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	bakanlık temsilci raporu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.04.2018 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,