BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

AGM Information • Jul 12, 2017

Summary Info	07.07.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	12.06.2017
General Assembly Date	07.07.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	06.07.2017
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Birlik Mensucat Ticaret ve San. İşl. A.Ş, nin sahibi olduğu, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan fabrika arsa ve binalarının, ekte sunulan ihale şartnamesi doğrultusunda satışa çıkarılması için ihale şartnamesinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması,

4 - Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan arsa ve binaların onaya sunulan İhale Şartnamesine uygun olarak satışa çıkarılması ve satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 4. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 250.000,00 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 4 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan satış işleminden vazgeçilmesinin onaya sunulması,

6 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gündem 2017 YKK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekalet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.doc.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Şartname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Gündem maddeleri görüşülerek toplantı tutanakları tutularak, ilgililerce amza altına alındı. Hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları ve ilgili belgeler bakanlık temsilcisine sunuldu, raporu alındı. ilgili belgeler ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.