BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 28, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 28 Mayıs 2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,

1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın R. Alev DUMANLI'nın ve komite üyeliğine ise Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun seçilmesine,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın R. Alev DUMANLI'nın, üyeliklere Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Ersin KOCA'nın seçilmesine;

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sayın R. Alev DUMANLI'nın üyeliklere Sayın Gültekin PORTİOĞLU'nun ve Sayın Ebru Didar BAYKAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.

4) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

The following decisions are taken at Board of Directors meeting dated May 28, 2024, in line with the Capital Market Board's Corporate Governance Communiqué Series N II-17.1,

1) Mrs. Alev DUMANLI was elected as the Chairman of the Audit Committee and Mr. Gültekin PORTİOĞLU was elected as the committee member.

2) Mrs. Alev DUMANLI was elected as the Chairman of the Corporate Governance Committee, and Mr. Gültekin PORTİOĞLU and Inverstor Relations Manager Mr. Ersin KOCA were elected as the committee members.

3) Mrs. Alev DUMANLI was elected as the Chairman of the Committee of Early Risk Detection and Mr. Gültekin PORTİOĞLU and Mrs. Ebru Didar BAYKAN were elected as the committee members

4) The Corporate Governance Committee shall also fulfil the duties of the Nomination Committee and Remuneration Committee as explained in the Communique.