BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2023

Summary Info	Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 09.12.2023 Cumartesi Günü Saat 13:00 de İstanbul'da Yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	14.11.2023
General Assembly Date	09.12.2023
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.12.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

1 - 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.11.2023 tarih E-29833736-110.03.03.45138 sayılı ön izni ile Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 128.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 50.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne, tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.

4 - 4- 2024 yılı yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan Birko Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ye, Birko A.Ş olarak sermaye desteği verilerek faaliyet alanının genişletilmesi ve özellikle maden ve tarım sektörlerinde yatırımlar yapması konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve genel kurulun oyuna sunulması.

5 - 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CAGRi İlan Metni Olaganustu GK.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GUNDEM Olaganustu GK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	VEKALETNAME Olaganustu GK.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu; ekte sunulan yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 09.12.2023 Cumartesi günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Tüm ortaklarımızı genel kurulumuza davet ediyoruz.

Birko A.Ş Yönetim Kurulu