BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 21, 2019

Summary Info	Olağanüsüt Genel Kurulumuz Yapıldı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2019
General Assembly Date	21.12.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.12.2019
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	NİĞDE MERKEZ
Address	Birko A.Ş - Niğde - Bor Yolu Üzeri 7. Km-(Fabrika Merkez Binası) - NİĞDE

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen; Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurulun bilgilendirilmesi.

4 - Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde Alacaklı Banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması.

5 - Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde; a.) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki ‘'…., her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir.'' hükmü kapsamında olduğundan, ayni hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği. ...> b.) , c.), d.), e.), f.), g.), h.) şıklaları ekte bulunan bilgilendime EK'inden görülebilir( Not: Madde uzunluğu nedeniyle 5 maddenin tamamı buraya konamamıştır.)

6 - 28.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi, aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı'' bulunduğunun oylanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi.

8 - İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütülmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.

9 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BirkoBilgilendirmeDokumaniKAP.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	BirkoGenelKurulGundemiKAP.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	BirkoVekaletnameKAP.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Birko Olağanüstü Genel Kurulu 21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 14:00'de Şirket Merkezinde Yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Significant Transaction	Approved

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ToplantiTutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	KAP_FizikiHazirun_ESAS.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Birko Olağanüstü Genel Kurulu 21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 14:00'de Şirket Merkezinde Yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler ektedir.