BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖMER KÜP	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.04.2013 18:19:40
2	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.04.2013 18:21:23

Ortaklığın Adresi	:	Niğde Bor Yolu 8. Km Niğde
Telefon ve Faks No.	:	0388 2250000 - 225 00 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0388 2250000 - (346)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Yapılmasına Dair Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ  A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi                 : 15.04.2011

Toplantı No   :       58

GÜNDEM

2012 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı tarih ve gündemin tespiti.

KARAR

2012 Yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; 26 Mayıs 2012 Pazar Günü Saat 10.00'da,Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./NİĞDE adresinde bulunan şirket merkezi'nin Genel Kurul Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve  onaylanması.

4-2012 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçiler Raporu ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre  hazırlanmış, 2012 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir  Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6-2012 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek  verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un  bilgilendirilmesi.

8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2012 hesap yılı sonu itibariyle k r dağıtımı yapılamamasının  müzakeresi ve onaylanması.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

10-Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin  2012 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması.

12-Faaliyet yılı içinde TTK'nın 363.Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılmış  atamaların onaylanması.

13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim  Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız  denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul  tarafından onaylanması.

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey  yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay  Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

15-Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel  Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası"  hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

17-Yönetim Kurulu üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye  Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

18-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin  tespit edilmesi.

19-Esas Sözleşme'nin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 Yönetim Kurulu  Üyesi  ile 2 Bağımsız Üyenin ayrı ayrı seçilmesi.

20-Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.