BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 16, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.04.2013 10:42:15
2	ÖMER KÜP	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16.04.2013 11:27:13

Adres	Niğde Bor Yolu 8. Km - Niğde
Telefon	388 - 2250000
Faks	388 - 2250010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	388 - 2250000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	388 - 2250010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	BIRKO GENEL KURUL CAĞRI GÜNDEM VEKALET

Karar Tarihi	15.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	26.06.2013 10:00
Adresi	Niğde - Bor Yolu 8. Km - NİĞDE
Gündem	GÜNDEM 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4-2012 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçiler Raporu ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2012 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. 6-2012 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2012 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması. 9-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 10-Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2012 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması. 12-Faaliyet yılı içinde TTK'nın 363.Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılmış atamaların onaylanması. 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması. 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 15-Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 17-Yönetim Kurulu üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi. 18-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi. 19-Esas Sözleşme'nin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Üyenin ayrı ayrı seçilmesi. 20-Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

BIRKO GENEL KURUL CAĞRI GÜNDEM VEKALET

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.