BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 20, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖMER KÜP	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.06.2012 17:16:46
2	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.06.2012 17:18:16

Ortaklığın Adresi	:	Niğde - Bor yolu 8. Km
Telefon ve Faks No.	:	0 388 225 00 00 - 0 388 225 00 10
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 388 225 00 00(346) - 0 388 225 00 10 - 11
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Evet
Özet Bilgi	:	Bağımsız üye seçimi ve Yönetim Kurulu Yeni Görev Bölümü

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi :   19.06.2012

Karar No          :         33

Toplantı Yeri    :  Şirket Merkezi

Konu                :  Yönetim Kuruluna bağımsız üye seçilmesi ve yeni görev bölümü.

GÜNDEM

Yönetim Kuruluna SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız üye seçilmesi ve yeni görev bölümü.

KARAR

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Sn.Serdar UYGUN ve Sn.Fuat TUĞRUL'un bir sonraki genel kurul onayına sunulmak üzere bağımsız üye olarak seçilmelerine, bağımsızlık beyanlarının ve özgeçmişlerinin alınarak şirketin internet sitesinde yayınlanmasına ve Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki şekilde yeni görev bölümüne ;

Yönetim Kurulu Başkanı                     :Erdoğan MUMCU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı    :Levend TUNÇLAR

Genel Sekreter                                    :Nejat GÜRER

Muhasip Üye                                       :Bülent Raşit MUMCU

Üye                                                      :Mevlüt ADALI

Bağımsız Üye                                      :Serdar UYGUN

Bağımsız Üye                                      :Fuat TUĞRUL

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.