BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 20, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.06.2012 16:35:12
2	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.06.2012 16:43:32
3	ÖMER KÜP	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20.06.2012 16:48:09

Ortaklığın Adresi	:	Niğde-Bor yolu 8 . Km - NİĞDE
Telefon ve Faks No.	:	0 388 225 00 00(346) - 0 388 225 00 10 - 11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 388 225 00 00 (346) - 0 388 225 00 10 - 11
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	SPK Kurumsal Yönetim İlkerleri Gereğince Yönetim ve Denetim Üye Seçilmesi ve Görev Bölümü ve Çalışma Esasları

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Toplantı Tarihi :   19.06.2012

Karar No          :         34

Toplantı Yeri    :  Şirket Merkezi

Konu                :  SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kurumsal yönetim ve denetim komitesi üyelerinin seçilmesi ve komitelerin görev bölümü ile çalışma esasları.

GÜNDEM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kurumsal yönetim ve denetim komitesi üyelerinin seçilmesi ve komitelerin görev bölümü ile çalışma esasları.

KARAR

1-Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan                        : Fuat TUĞRUL

Üye                              : Levend TUNÇLAR

2-Kurumsal Denetim Komitesi

Başkan                        : Serdar UYGUN

Üye                              : Fuat TUĞRUL

3-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

4-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerinin Çalışma Esaslarının belirlenmesine,

5-Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve olağan genel kurulun bilgisine sunulan "Şirketin Bilgilendirme Politikası ile Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikasının" kamuoyuna duyurulmasına,

Alınan bu kararların İMKB ve şirketin internet sitesinde yayınlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.