BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 8, 2024

Summary Info	Genel Kurulumuz Yapılmış Olup Tahsisli Sermaye Artırımı Maddesi Genel Kuruldan Geçmiiştir..
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.02.2024
General Assembly Date	08.03.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL

Agenda Items

1 - 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 3- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması ve ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması. ...

4 - 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CAGRi Olaganustu GK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GUNDEM Olaganustu GK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME Olaganustu GK.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kuruu Yapılmış Olup, genel kurululda gündemin Gündemin 3 Maddesi. Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusun oy birliği ile kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KAP Hazitun .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	KAP tutanak-sıkıştırıldı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kuruu Yapılmış Olup, genel kurululda gündemin

Gündemin 3 Maddesi. Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması ve tahsisli sermaye artırımı yapılması ve Tahsisli Sermaye artırımının NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusun oy birliği ile kabul edilmiştir.

Önceki Açıklamamız..

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 08.03.2024 Cuma günü saat 13.00 Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL adresindeki merkezinde yapılacaktır.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Öz izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 100.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Barbaros Mah. Kardelen Sk. Stargate Konutları Sitesi B4 Blok No:3C İç Kapı No:3 Ataşehir İstanbul adresinde mukim 40363876232 T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.

4- Dilek, temenniler ve kapanış.