BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 30, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	21.06.2024
General Assembly Date	19.07.2024
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No : 25 İç Kapı No : 1 BEYKOZ / İSTANBUL

Agenda Items

1 - 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 3- 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

4 - 4- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi

5 - 5- 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması

6 - 6- Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması,

7 - 7- Yönetim Kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması,

8 - 8- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

9 - 9- Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi

11 - 11- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,

12 - 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - 15- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Ön izni ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, ********************************* adresinde mukim 4*****************2 T.C. Kimlik Numaralı NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması.

16 - 16- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Birko Cagri Dokuman KAP.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Birko Gundemv Dokuman. KAPpdf.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Birko Vekaletname Dokuman KAP.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz Olağan Genel Kurulu yapılmış olup, Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, maddesi ile alakalı olarak Oğuzhan AKSOY tarafından verilen önerge ile "üç yıllığına görev yapmak üzere yönetim kuruluna İzzet OKALİN, Tuncay OKALİN, Mustafa CÖNGER, Oğuzhan AKSOY, Harun ŞAHİN, Tugay FİDAN oy çokluğu ile seçildiler. Sermaye Maddesi Genel Kuruldan Geçmiştir. Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun Ön izni ve Ticaret Bakanlığının 15.02.2024 tarih ve 94031364 sayılı izin yazısı ve ekinde bulunan tadil tasarısı ile Şirket Esas Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İzinlerinin genel kurulun oyuna sunulması, maddesi genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Diğer Maddeler ile ilgili olarak Genel Kurul tutanağı e kte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KAP Fiziki Hazirun 19072024 .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	KAP Genel KurulTutanagi 19072024_compressed.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 19.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu tescil edilmiş olup, 30.07.2024 tarih 11132 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 145. sayfasında yayınlanmıştır.