BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2023

Summary Info	20/05/2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulumuz Tescil Edilmiş Olup Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	20.04.2023
General Assembly Date	20.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul 34805 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

1 - 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - 2- Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.

4 - 4-2022 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5 - 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2022 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6 - 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - 7-Sermaye Piyasası Kurulunun 13.10.2022 Tarih E-36231672-420.02.02-27153 Sayılı yazısı ile Esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadiline ilişkin ön izinleri doğrultusunda…. Şirketimizin 31.12.2021 finansal tabloları, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ‘ye yeninden bağımsız denetim yaptırmış olup.. a-Yönetim kurulunca hazırlanan 31.12.2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.b-2021 yılı hesap dönemine ilişkin AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılarak yeniden düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.c-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yeniden düzenlenen, 31.12.2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. d-2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

8 - 8- Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulunun 05.0.42023 tarik E-29833736-110.03.03.35641 sayılı Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL'sına çıkarılması, Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenerek yaklaşık 40.000.000.TL fon elde edilebilmesi için; Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsis edilerek, tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunun genel kurulun oyuna sunulması.

9 - 9-2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.

10 - 10-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

11 - 11-Yönetim kurulunun şirketin 2022 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

12 - 12-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.

13 - 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.

14 - 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

15 - 15-Yönetim kurulu üyeleri ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.

16 - 16-Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

17 - 17-Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Olagan GenelKuruıl GUNDEM.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2023 Olagan GenelKuruıl CAGRi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2023 Olagan GenelKuruıl VEKALET.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2023 Olagan GenelKuruıl Esas Sozlesme 6 Madde Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Sonuçları İle İlgili Tutanak ve Hazirun Cetveli Ekte *.PDF oalrak Sunulmuştur

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.06.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KAP Toplanti Tutanagi Muhalefet Serhli.pdf - Minute
Appendix: 2	KAP Haziun Cetveli PDF SON.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2023 Cumartesi günü saat 14:00 Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul ile ilgili bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur. Genel Kurulumuz Tescil Edilmiş Olup Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Haziran 2023 Tarih ve 10846 Sayısında Yayınlanmıştır