BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Aug 16, 2022

Summary Info	05.08.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurulumuz Tescil Edilmiştir
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.07.2022
General Assembly Date	05.08.2022
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.08.2022
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	NİĞDE MERKEZ
Address	Grand Hotel Ahipaşa Mahallesi Ahi Paşa Cad. 51100 Merkez Niğde

Agenda Items

1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 03- Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

4 - 04- 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması,

5 - 05- SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış, 2021 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Onaylanması,

6 - 06- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

7 - 07- Yönetim Kurulu Şirketin 2021 Hesap Yılı Sonu İtibariyle Kar Dağıtımı Hususunun Müzakeresi ve Onaylanması,

8 - 08- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Hesap Dönemi İçin 1 Yıllığına Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Şirketi, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin Genel Kurul Tarafından Onaylanması,

9 - 09- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

10 - 10- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması,

11 - 11- Dilek ve Temenniler,

12 - 12- Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Karari Çağrı ve Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2022 Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2022 günü saat 13.00 'de yapılmıştır

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KAP Hazirun PDF.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	KAP Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

05.08.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurulumuz Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Tescil Edilmiş Olup; Tcaret Sicil Gazetesinin 15 Ağustos 2022 ve 10639 Sayısında Yayınlanmıştır.