BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 22, 2022

Summary Info	Şirketimiz Genel Kurulu, Tescil Edilmiş Olup, Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.10.2022
General Assembly Date	05.11.2022
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.11.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 03- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

4 - 04- Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasında İşlem Gören Davanın Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Bu Konuda ve Genel Tüm Konularda İbra Edilmesi Konusunun Görüşülmesi,

5 - 05- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

6 - 06- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması

7 - 07- Dilek ve Temenniler,

8 - 08-Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul sonucu ile ilgili dokumanlar ekte *PDF olarak verilmştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.11.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KAP TOPLANTi TUTANAGİ.pdf - Minute
Appendix: 2	KAP Hazirun Listesi KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Tescili Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınan tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 21.11.2022 tarih ve 10708 sayısında yayınlanmıştır.