BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 15, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Yapılması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	15.12.2022
General Assembly Date	31.01.2023
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.01.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

1 - 01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 03- Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve şirket merkezinin İstanbul a taşınmasının genel kurul onayına sunulması

4 - 04-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için ACC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile yapılan anlaşmanın genel kurulun onayına sunulması.

5 - 05. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.

6 - 06 - Dilek ve Temenniler

7 - 07- Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olaganustu Genel Kurul CAGRi iGundem Vekalet 3101203.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Olagan Ustu Genel Kurul GUNDEM 3101203.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olagan Uslu Genel Kurul VEKALET 3101203.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu aldığı karar gereği;

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresindeki merkezinde yapılacaktır.