BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 19, 2022

Summary Info	Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 31.01.2023 Tarihinde İstanbul'da Yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gümdem Maddesi Girildi..(Atlanan)

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	15.12.2022
General Assembly Date	31.01.2023
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.01.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Agenda Items

1 - 01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

2 - 02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 03 - Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.

4 - 04 - Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sitemine geçiş ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması.

5 - 05-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile 2021 yılı Mali Finansal Tablolarının denetimi hususunda sözleşme yapılmasının genel kurulun onayına sunulması.

6 - 06. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.

7 - 07 - Dilek ve Temenniler.

8 - 08- Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olaganustu Genel Kurul CAGRi iGundem Vekalet 3101203.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Olagan Ustu Genel Kurul GUNDEM 3101203.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olagan Uslu Genel Kurul VEKALET 3101203.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu aldığı karar gereği;

Şirketimizin olağanüstü genel kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.