BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	15.05.2018
General Assembly Date	09.06.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	08.06.2018
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	NİĞDE MERKEZ
Address	Niğde - Bor Yolu, Birko Cad. No : 288 - NİĞDE

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.

5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması.

7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.

8 - Yönetim kurulunun şirketin 2017 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2017 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2018 hesap dönemi için,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.

12 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin Niğde OSB sınırları dışına çıkarılma işlemleri tamamlanmış olup, parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi.

13 - Ödenmiş sermayenin tamamı nakden artırılmak suretiyle 77.288.314.-TL'den; 120 milyon TL'ye artırılması ile ilgili bedelli sermaye artırımı hakkında genel kurula bilgi sunulması.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

15 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.

16 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BirkoGenelKurulCagri.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GenelKurulCagriBilgilendirmeveGundem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel kurul toplantısında - Şirket yönetim kurulu üyeleri 2017 faliyetlerinden dolayı ibra edildi. - Şirket Faliyet raporu kabul edildi. - Şirketin 2017 hesap dönemi bilanço ve gelir tablosu onaylandı. - Şirketimizin 2018 hesap dönemi TTK ve SPK kapsamında Bağımsız Denetimini yapacak Yedi Tepe Bağımsız Denetim A.Ş genel kurulca onaylandı. - Genel Kurul ile ilgili diğer maddelerin görüşülme sonuçları ve fiziki katılanlar dökümanı ekte *.PDF olarak sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Not Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.06.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GenelKurulTutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	FizikiHazirunPDF.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz olğan genel kurulu, 09.06.2018 tarihinde, Niğde Bor Yolu 7. Km. de bulunan şirket merkezinde yapılmış olup, Genel Kurulumuz 13.06.2018 tarihinde tescil edilerek, Ticaret sicil Gazetesiin 20.06.2018 / 9603 Sayısında yayınlanmıştır.