BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 29, 2016

Summary Info	Birko A.Ş Olağan Üstü Genel Kurulu Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	30.11.2016
General Assembly Date	24.12.2016
General Assembly Time	13:00
Record Date	23.12.2016
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	NİĞDE MERKEZ
Address	Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2016 tarih ve 29833736- 110.03.02-E.12243 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2016 tarih ve 50035491- 431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddelerin görüşülerek onaylanması.

4 - 25.11.2016 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve İşletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesine ilişkin 25.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararına konu olan aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve oylanması. (SPK Tebliği Md. 7.1 uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.) Maddenin devamı olan a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) şıkları ek belgede yeralmaktadır. )

5 - 28.11.2016 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, şirketimizin likiditesi açısından uygun olmadığının tespiti halinde, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımı"na konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğunun oylanması.

6 - Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetlerin müzakeresi ve faaliyetlerle ilgili genel kurula bilgi sunulması.

7 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EsasSozlesmeMaddeTatilleri.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	OlağanüstüGKYKK2016_1.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	OlaganUstuGenelKurulBilgilendirmeDokumani_24122016.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	OlaganUstuGenelKurul_Vekaletname24122016.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Sonuçları ve Toplantı Katılan Hazirun Listesi Ekte PDF olarak Verilmiştir.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Scope of Activities In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted
Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.12.2016

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	ToplantiTutanagi24122016.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun_24122016.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Genel Kurulu; 24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saat 13.00'de, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE adresinde bulunan şirket merkezi'de, y apılmıştır.

Genel Kurulumuzun Tescili 26.12.2016 tarihinde yapılmıştır.