BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 15, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HAYRETTİN YENEL	YİB YÖNETİCİSİ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2015 18:23:34
2	ÖMER KÜP	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15.05.2015 18:27:05

Adres	Organize Sanayi Bölgesi Niğde Bor Yolu7. Km Birko Cad.- Niğde
Telefon	388 - 2250000
Faks	388 - 2250010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	388 - 2250000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	388 - 2250010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Karar Tarihi	15.05.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	14.06.2015 14:00
Adresi	Niğde - Bor Yolu 7. Km - NİĞDE
Gündem	GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 5. SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2014 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. 6. 2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması. 7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi. 8. Yönetim kurulunun şirketin 2014 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması. 9. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 10. Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2014 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması. 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması. 12. Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna 2013 Dönemi olağan genel kurul toplantısında verilen yetki konusunda gelişmelerin değerlendirilmesi ve yeni seçilecek yönetim kuruluna 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yetki verilmesi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 14. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi. 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16. Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi. 17. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 yönetim kurulu üyesi ile 2 bağımsız üyenin ayrı ayrı seçilmesi. 18. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Birko A.Ş Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantısında Şirketimiz Olağan Genel Kurulunun 14 Mayis 2015 tarihinde Şirketimiz Toplantıs Salonunda Yapılmasını kararlaştırmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.