AGM Information • May 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şඈrketඈmඈzඈn Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belඈrtඈlen gündemඈ görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.04.2025 Cuma günü, saat 10:00'da Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul adresඈnde yapılacaktır.
Şඈrketඈmඈzඈn 2024 hesap dönemඈne aඈt Yönetඈm Kurulu Faalඈyet Raporu, Kurumsal Yönetඈm İlkelerඈne Uyum Raporu, Kurumsal Yönetඈm Bඈlgඈ Formu, Fඈnansal Tablolar, Bağımsız Denetඈm Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlඈşkඈn Teklඈf, Genel Kurul Bඈlgඈlendඈrme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahඈplerඈnඈn ඈncelemesඈne sunulması gereken ඈlgඈlඈ evrak toplantı ve ඈlan günlerඈ harඈç olmak üzere toplantı tarඈhඈnden üç hafta önce kanunඈ süresඈ ඈçඈnde Şඈrketඈmඈzඈn, Büyükdere Caddesඈ Özsezen İş merkezඈ A blok No:122 Kat: 5 Esentepe Şඈşlඈ/İstanbul merkez adresඈnde, Şඈrketඈmඈzඈn www.bඈrඈkඈmvarlඈk.com.tr ඈnternet sඈtesඈnde ve Elektronඈk Genel Kurul Sඈstemඈ ("e-GKS") sඈstemඈnde Sayın Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bඈzzat ඈştඈrak edemeyecek Pay Sahඈplerඈmඈzඈn oy haklarını vekඈl aracılığıyla kullanabඈlmelerඈ ඈçඈn vekâletnamelerඈnඈ ඈmzası noterce onaylanmış olarak, ඈlඈşඈktekඈ örneğe uygun olarak düzenlemelerඈ ve Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Teblඈğඈ" (II-30.1) ඈle düzenlenen dඈğer hususları da yerඈne getඈrerek, şඈrketඈmඈze ඈbraz etmelerඈ gerekmektedඈr. Vekâlet formu örneğඈ Şඈrket merkezඈmඈzden ve www.bඈrඈkඈmvarlඈk.com.tr adresඈndekඈ Şඈrket ඈnternet sඈtesඈnden de temඈn edඈlebඈlඈr. e-GKS üzerඈnden atanan vekඈl Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bඈr vekâlet belgesඈnඈn ඈbrazı gereklඈ olmaksızın hem fඈzඈken hem de e-GKS üzerඈnden katılabඈlඈr. Toplantıya vekâleten ve fඈzඈken katılacak vekඈlඈn, ඈster noter onaylı vekâletname ඈle ඈsterse e-GKS üzerඈnden atanmış olsun, toplantıda kඈmlඈk göstermesඈ zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronඈk ortamda katılmak ඈsteyen Pay Sahඈplerඈmඈzඈn veya temsඈlcඈlerඈnඈn bununla ඈlgඈlඈ yükümlülüklerඈnඈ, 28 Ağustos 2012 tarඈhlඈ 28395 sayılı Resmඈ Gazete'de yayımlanan "Anonඈm Şඈrketlerde Elektronඈk Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlඈşkඈn Yönetmelඈk" ඈle 29 Ağustos 2012 tarඈhlඈ ve 28396 sayılı Resmඈ Gazete'de yayınlanan "Anonඈm Şඈrketlerඈn Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronඈk Genel Kurul Sඈstemඈ Hakkında Teblඈğ" hükümlerඈne uygun olarak yerඈne getඈrmelerඈ gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezඈ Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr ඈnternet sඈtesඈnden bඈlgඈ edඈnmelerඈ rඈca olunur.
Pay sahඈplerඈmඈzඈn Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈstemelerඈ durumunda, Türk Tඈcaret Kanunu ve Sermaye Pඈyasası Kanunu hükümlerඈ dahඈlඈnde, payların herhangඈ bඈr kuruluş nezdඈnde depo ettඈrme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈsteyen pay sahඈplerඈmඈzඈn, MKK'nın kamuya ඈlan ettඈğඈ prosedürlerඈ yerඈne getඈrmesඈ gerekmektedඈr. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahඈplerඈ lඈstesඈ" dඈkkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar lඈstesඈnde adı yer alan pay sahඈplerඈ katılabඈlඈr. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak ඈçඈn fඈzඈken toplantı salonuna gelen kඈşඈlerඈn pay sahඈbඈ veya temsඈlcඈ olup olmadığının kontrolü alınan lඈste üzerඈnden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahඈplerඈmඈzඈn bඈlgඈlerඈne sunarız.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddelerඈ ඈle ඈlgඈlඈ olanlar aşağıda ඈlgඈlඈ gündem maddesඈnde yapılmış olup, dඈğer zorunlu genel açıklamalar ඈse bu bölümde bඈlgඈnඈze sunulmaktadır:
Şඈrketඈmඈzde ana sözleşmesඈnde oy hakkı kullanımına yönelඈk olarak pay sahඈplerඈne tanınan bඈr ඈmtඈyaz bulunmamaktadır. Her bඈr pay bඈr oy hakkına sahඈptඈr. İşbu bඈlgඈlendඈrme dokümanın ඈlan edඈldඈğඈ tarඈh ඈtඈbarıyla Şඈrketඈmඈzඈn ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bඈlgඈ aşağıda sunulmaktadır:
| Pay Sahඈbඈ | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Altınhas Yatırım Holdඈng A.Ş. | 41.823.456,25 | 74,68 | 41.823.456,25 | 74,68 |
| Altınhas Holdඈng A.Ş. | 563.115,93 | 1,01 | 563.115,93 | 1,01 |
| Dඈğer Ortaklar | 13.613.427,82 | 24,31 | 13.613.427,82 | 24,31 |
| Toplam Çıkarılmış Sermaye | 56.000.000,00 | 100,00 | 56.000.000,00 | 100,00 |
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmඈş hesap dönemඈnde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerඈnde planladığı, ortaklık faalඈyetlerඈnඈ önemlඈ ölçüde etkඈleyecek yönetඈm ve faalඈyet değඈşඈklඈğඈ bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ඈle kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresඈnden veya www.bඈrඈkඈmvarlඈk.com.tr adresඈ Yatırımcı İlඈşkඈlerඈ sekmesඈnden ulaşılması mümkündür.
Pay Sahඈplerඈnden, Sermaye Pඈyasası Kurulu ve Dඈğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ඈlඈşkඈn herhangඈ bඈr talep bulunmamaktadır.
Genel Kurul gündemඈnde esas sözleşme değඈşඈklඈğඈ bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Tඈcaret Kanunu ("TTK") ve Anonඈm Şඈrketlerඈn Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ඈle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Tඈcaret Bakanlığı Temsඈlcඈlerඈ Hakkında Yönetmelඈk ("Yönetmelඈk") hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK, Yönetmelඈk ve Şඈrketඈmඈzඈn esas sözleşme hükümlerඈ çerçevesඈnde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçඈrඈlmesඈ ve toplantı tutanağının ඈmzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetkඈ verඈlmesඈ hususu Pay Sahඈplerඈmඈzඈn onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncekඈ üç hafta süresඈnce Şඈrket merkezඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerඈnde ve Şඈrketඈmඈzඈn www.bඈrඈkඈmvarlඈk.com.tr adreslඈ ඈnternet sඈtesඈnde Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne sunulan 2024 yılı faalඈyet dönemඈne aඈt Yönetඈm Kurulu Faalඈyet Raporu hakkında bඈlgඈ verඈlecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncekඈ üç hafta süresඈnce Şඈrket merkezඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerඈnde ve Şඈrketඈmඈzඈn www.bඈrඈkඈmvarlඈk.com.tr adreslඈ ඈnternet sඈtesඈnde Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne sunulan 2024 yılı faalඈyet dönemඈne aඈt Bağımsız Denetඈm Raporu hakkında bඈlgඈ verඈlecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈne uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan öncekඈ üç hafta süresඈnce Şඈrket merkezඈnde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerඈnde ve Şඈrketඈmඈzඈn www.bඈrඈkඈmvarlඈk.com.tr adreslඈ ඈnternet sඈtesඈnde Pay Sahඈplerඈmඈzඈn ඈncelemesඈne sunulan 2024 yılı faalඈyet dönemඈne aඈt Fඈnansal Tablolar hakkında bඈlgඈ verඈlecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelඈk hükümlerඈ çerçevesඈnde Yönetඈm Kurulu üyelerඈnඈn 2024 yılı faalඈyet, ඈşlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ඈbra edඈlmelerඈ hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun Serඈ II, 14.1 No'lu Sermaye Pඈyasasında Fඈnansal Raporlamaya İlඈşkඈn Esaslar Teblඈğඈ hükümlerඈ çerçevesඈnde Uluslararası Fඈnansal Raporlamaya İlඈşkඈn Esaslar Teblඈğඈ hükümlerඈ uyarınca Kamu Gözetඈmඈ Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkඈye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetඈm ve YMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemඈne aඈt solo bඈlançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 352.592.690,95 kârından karşılanmak üzere,30.125.536,93 TL tutarında temettünün ektekඈ kar dağıtım tablosuna uygun olarak 30.04.2025 tarඈhඈnden ඈtඈbaren nakඈt olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verඈlmඈştඈr.
Şඈrket'ඈn, Sermaye Pඈyasası Kurulunun II-14.1 sayılı teblඈğ hükümlerඈne uygun hazırlanan bağımsız denetඈmden geçmඈş fඈnansal tablolarında ve yasal kayıtlarında yer alan Vergඈ Usul Kanununa göre hesaplanan Vergඈ Öncesඈ Karı 90.603.119 TL olup; 2024 Yılı Vergඈ Öncesඈ Karından ayrılmak üzere
4.200.000 TL tutarında Gඈrඈşඈm Sermayesඈ Yatırım Fonu ayrılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verඈlmඈştඈr.
Kar dağıtıma ඈlඈşkඈn tablo EK-1'de yer almaktadır.
6362 sayılı Sermaye Pඈyasası Kanununa ("SPKn"), TTK, Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ'ne (II-17.1) ve ඈlgඈlඈ dඈğer sermaye pඈyasası mevzuatına, Türkඈye Muhasebe Standartları Teblඈğඈne (TMS 24) (No. 17) ve ඈlඈşkඈlඈ taraf ඈşlemlerඈnඈn ඈfasına ඈlඈşkඈn dඈğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesඈnde 2024 yılında gerçekleşen ඈlඈşkඈlඈ taraf ඈşlemlerඈ hususunda Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
SPK düzenlemelerඈ, TTK ve Yönetmelඈk gereğඈnce esas sözleşmemඈzde yer alan Yönetඈm Kurulu üye seçඈmඈne ඈlඈşkඈn esaslar dඈkkate alınarak süresඈ dolan Yönetඈm Kurulu üyelerඈ yerඈne yenඈlerඈ seçඈlecektඈr. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈne uyum amacıyla bağımsız üye seçඈmඈ gerçekleştඈrඈlecektඈr.
Şඈrketඈmඈz esas sözleşmesඈnඈn "Yönetඈm Kurulu ve Süresඈ" başlıklı 8. Maddesඈ uyarınca, yönetඈm kurulunun 6 (altı) üyeden oluşması genel kurulun onayına sunulacaktır.
TTK hükümlerඈ, ඈlgඈlඈ mevzuat ve Şඈrketඈmඈzඈn esas sözleşmesඈ doğrultusunda 2025 yılı faalඈyet dönemඈ ඈçerඈsඈnde Yönetඈm Kurulu üyelerඈne ve Bağımsız Yönetඈm Kurulu üyelerඈne verඈlecek huzur hakları belඈrlenecektඈr.
Şඈrketඈmඈzඈn 2024 yılı faalඈyet dönemඈ ඈçerඈsඈnde Yönetඈm Kurulu üyelerඈ ඈle üst düzey yönetඈcඈlere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Yönetඈm Kurulumuzun, 26/03/2025 tarඈhlඈ toplantısında; Türk Tඈcaret Kanunu, Sermaye Pඈyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ඈle bu kapsamda yürürlükte olan ඈkඈncඈl mevzuat uyarınca belඈrlenen esaslara uygun olarak, Şඈrketඈmඈz'ඈn 2025 yılı hesap dönemඈndekඈ fඈnansal raporlarının bağımsız denetඈme tabඈ tutulması ve ඈlgඈlඈ dඈğer faalඈyetlerඈn yerඈne getඈrඈlmesඈnde, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetඈm ve YMM A.Ş.'nඈn bağımsız denetඈm kuruluşu olarak görevlendඈrඈlmesඈne ve görevlendඈrmenඈn Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verඈlmඈştඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ uyarınca, 2024 yılı ඈçerඈsඈnde yönetඈm kontrolünü elඈnde bulunduran pay sahඈplerඈnඈn, yönetඈm kurulu üyelerඈnඈn, ඈdarඈ sorumluluğu bulunan yönetඈcඈlerඈn ve bunların eş ve ඈkඈncඈ dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ඈle çıkar çatışmasına neden olabඈlecek önemlඈ bඈr ඈşlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının ඈşletme konusuna gඈren tඈcarඈ ඈş türünden bඈr ඈşlemඈ kendඈ veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür tඈcarඈ ඈşlerle uğraşan bඈr başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla gඈrඈp gඈrmedඈğඈ konusunda Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetඈm Teblඈğඈ uyarınca, 2024 yılında Şඈrketඈmඈzඈn üçüncü kඈşඈler lehඈne verdඈğඈ temඈnat, rehඈn, ඈpotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Sermaye Pඈyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı teblඈğඈnඈn 6. maddesඈ uyarınca, Şඈrketඈmඈzඈn 2024 yılı ඈçඈnde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bඈlgඈlendඈrmeyඈ amaçlayan gündem maddesඈdඈr. Bඈlgඈlendඈrme sonrası 2025 yılında yapılacak bağışlar ඈçඈn Genel Kurulca üst sınır belඈrlenecektඈr.
Yönetඈm Kurulu üyelerඈnඈn TTK'nın "Şඈrketle İşlem Yapma, Şඈrkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesඈ ඈle "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesඈ çerçevesඈnde ඈşlem yapabඈlmelerඈ ඈçඈn Genel Kurul'un onayı gerekmektedඈr. Bu kapsamda, Yönetඈm Kurulu üyelerඈne verඈlecek ඈzඈn hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
Yönetඈm Kurulu üyelerඈnඈn anılan maddeler kapsamında 2024 yılı ඈçerඈsඈnde yapmış olduğu ඈşlemler hakkında Genel Kurul'a bඈlgඈ verඈlecektඈr.
| Birikim Varlık Yönetimi A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 56.000.000,00 | |||||
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 120.125.525,00 | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: | İmtiyaz Yoktur. | ||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre (VUK) | ||||||
| 3 | Dönem Karı | 528.512.549,00 | 528.512.549,00 | ||||
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) | 157.362.348,00 | 157.362.348,00 | ||||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 371.150.201,00 | 371.150.201,00 | ||||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | ||||||
| 7 | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 18.557.510,05 | 18.557.510,05 | ||||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 352.592.690,95 | 352.592.690,95 | ||||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 352.592.690,95 | 352.592.690,95 | |||||
| 11 Ortaklara Birinci Temettü | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |||||
| Nakit | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |||||
| Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | |||||
| Toplam | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |||||
| 12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | 0,00 | |||||
| 15 Ortaklar İkinci Temettü | 27.325.536,93 | 27.325.536,93 | |||||
| 16 İkinci Tertip Yasal Yedek akçe | 34.979.269,10 | 34.979.269,10 | |||||
| 17 Statü Yedekleri | |||||||
| 18 Özel Yedekler | |||||||
| 18 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | |||||
| 18 OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 283.287.884,92 | 283.287.884,92 | |||||
| 18 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | |||||||
| - Geçmiş Yıl Karı | |||||||
| - Olağanüstü Yedekler | |||||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | |||||||||
| TOPLAM | 1 TL NOMİNAL | ||||||||
| GRUBU | TEMETTÜ TUTARI (TL) |
TUTARI ( TL ) | ORAN ( % ) |
||||||
| BRÜT | A | ||||||||
| B | |||||||||
| TOPLAM | 30.125.536,93 | 0,53796 | 53,80% | ||||||
| NET | A | ||||||||
| B | |||||||||
| TOPLAM | 25.606.706,39 | 0,45726 | 45,73% | ||||||
| DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI | |||||||||
| ORTAKLARA DAĞITILAN ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ NET DAĞITILABİLİR |
|||||||||
| KAR PAYI TUTARI (TL) DÖNEM KARINA ORANI ( % ) |
|||||||||
| BRÜT | 30.125.537 | 8,54% | |||||||
| NET | 25.606.706 | 7,26% |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.