BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

AGM Information • May 22, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	Yes
Reason of Correction	20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurula ilişkin toplantı sonucu 20.04.2023 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili Genel Kurul 26.04.203 tarihinde tescil edilmiş olup tescil bildirimi bugün ilan edilmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	28.03.2023
General Assembly Date	20.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6 - 2022 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması;

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BRKVY_Olagan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BRKVY_Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 20.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.04.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Birikim Varlık-Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Birikim Varlık -Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 20.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar ve Sn. İnan ALTINBAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Hüseyin ALTINBAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu görev dağlımı kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.