BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Board/Management Information • Sep 21, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.09.2022 tarihli toplantısında,

• Şirketimizin yönetim kurulu bağımsız üyelerinden Mustafa Ergi'nin  yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne,
• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Elif Ateş Özpak hakkında görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde alınan  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2022 tarihli olumlu görüşü  doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca Mustafa Ergi'nin 21.04.2023 tarihinde bitecek olan görev süresinin kalanını tamamlamak  üzere Elif Ateş Özpak'ın atanmasına,
• Elif Ateş Özpak'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atamasının yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirket ortaklarının onayına  sunulmasına,
• Mustafa Ergi'nin yerine Elif Ateş Özpak'ın Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'ne başkan olarak ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At the meeting of our Company's Board of Directors dated 20.09.2022,

• Accepting the resignation of Mustafa Ergi, one of the independent members of the board of directors of our company, from the board of directors,
• In line with the positive opinion of the Capital Markets Board dated 09.09.2022, which was received as a result of the application made to the Capital Markets Board to get an opinion on the independent board member candidate Elif Ateş Özpak, in accordance with the Turkish Commercial Code Article 363, Mustafa Ergi's contract to expire on 21.04.2023. the appointment of Elif Ateş Özpak to complete the remainder of her term,
• The appointment of Elif Ateş Özpak as an independent board member is submitted to the approval of the Company shareholders at the first general assembly meeting,
• Appointment of Elif Ateş Özpak as chairman of the Audit Committee of the Board of Directors and as a member Committee of the Early Detection of Risk , replacing Mustafa Ergi has been decided.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.