BiotoxtechCo.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항         1. 제22기 내부회계관리 운영실태보고         2. 제22기 감사보고         3. 제22기 영업보고 나. 부의안건       제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31)                        재무제표 등 승인의 건       제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)          2-1호 의안: 강종구 사내이사 선임의 건       제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)          3-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건       제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건       제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건       제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에    앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회    개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2022년 3월 25일에 개최하는 제22기 정기주주총회    에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종구	1955-12	3년	재선임	서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학교 수의학 박사 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 前 충북대학교 수의대학 교수 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜키프론바이오 대표이사 現 ㈜세종벤처파트너스 대표이사 現 ㈜키프라인리서치 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원배	1973-03	3년	재선임	비상근	국민대학교 임산공학과 졸업 연세대학교 FMBA과정 졸업 前 한화투자증권 팀장 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진세림회계법인 회계사 現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사