BiotoxtechCo.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,816		- 매출액
- 부채총계	41,415		- 영업이익	-3,183
- 자본금	7,979		- 당기순이익	-1,885
- 자본총계	51,401		*주당순이익(원)	-119
나. 연결	- 자산총계	136,191		- 매출액
- 부채총계	101,666		- 영업이익	-8,879
- 자본금	7,979		- 당기순이익	-12,657
- 자본총계	34,525		*주당순이익(원)	-405
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임 - 강종구 사내이사 - 김종연 감사
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표등 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 (강종구 사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 (김종연 비상근 감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종구	1955-12	3년	재선임	서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학 수의학 박사 前 충북대학교 수의대학 교수 現 (주)바이오톡스텍 대표이사 회장 現 (주)키프론바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종연	1971-08	3년	신규선임	비상근	전북대학교 경영학사 現 한국유니셰프위원회 감사 現 글로벌텍스프리 감사 現 정진세림회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정밀기기 및 과학기기 판매 - 실험 기자재 판매		- 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-