AI assistant
Bioton S.A. — AGM Information 2025
Jun 23, 2025
5538_rns_2025-06-23_f9f3cce9-82d2-475c-8dd9-112692fbd58e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
| 1. | Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------ |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego |
| przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.------------------------------------------- | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania |
| uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------ |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego |
| BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności | |
| BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 | |
| grudnia 2024 r.-------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu | |
| BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok | |
| obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------ | |
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej |
| BIOTON S.A. za rok 2024.----------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024.----------- |
| 9. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z |
| wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.--------------------------------------------------- | |
| 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z | |
| wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.--------------------------------------------------- | |
| 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady |
|
| Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej | |
| za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej". ---------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.------------------------
- 15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):--------------------------------------------------------------------------------------------
- − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 807 414 tys. PLN (słownie: osiemset siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych);---------------------------------------------------------------------------
- − rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 18 479 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);------------------------------------------------
- − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 18 759 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);----------------------
- − zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 709 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych);-------------------------------------
- − rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 979 tys. PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);----------------------------
- − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):------------------------
- − skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794 138 tys. PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych);------------------------
- − skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15 658 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-------------------------------------------
- − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 15 811 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);---------------------------
- − zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 811
tys. PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);----------------
- − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 080 tys. PLN (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);---------------------------------
- − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:------------------------------------------------------------------------ zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2024, obejmujące:----------------------------
- 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. ("Spółka") oraz jej Komitetu Audytu w roku 2024 wraz z informacją na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu;---------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdań finansowych BIOTON S.A. i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;-----------------------------------------------------------------------
- 3) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych);-------------------------------------------------------------------------
- 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;-------------------------------------
- 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2024 roku (o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021);----------------------------
- 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------
- 7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);------------------
- 8) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych);---------------------------------------------------------------------------------------------
9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych);---------------------------------------------------------------------------------------------
10) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------
| § 2 |
|---|
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024 w kwocie 18 479 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.--------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------
§2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- | ||||
| - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie |
||||
| 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego |
||||
| Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: ----------------------- |
||||
| "za" 24.593.776 głosów,------------------------------------------------------------------- • |
||||
| "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ • |
• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jia Li absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
| • | "wstrzymujących się" 0 | głosów,---------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|---|---|
| - | powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | ------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
| • | "za" 24.593.776 głosów,------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| • | "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
| • | "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- |
| - | powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Valery Yeo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: ------------------------------------------------------
-
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
-
"za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Siembida absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
- "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024.-----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
| • | "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
|---|---|
| • | "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- |
| - | powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej"
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej: "Polityka Wynagrodzeń"), uchwala, co następuje:----------------------
- 1) stwierdza, że Polityka Wynagrodzeń jest aktualna i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki oraz potwierdza obowiązywanie Polityki Wynagrodzeń,--------------------------------------------------------------------------------
- 2) pozostają w mocy delegacje dla Rady Nadzorczej wskazane w § 2 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
- "za" 24.591.957 głosów,-------------------------------------------------------------------
- "przeciw" 1.819 głosów,-------------------------------------------------------------------
-
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. art. 395 § 5 w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:----------------------- Ustala się, że od dnia 24 czerwca 2025 roku miesięczne wynagrodzenie: --------------------------
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); -------------------------------------------------------------------------------------
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); -------------------------------------------------------------------
- każdego Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchyla się uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. z dnia 20 czerwca 2005 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------
| • | "za" 24.593.776 głosów,------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| • | "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
| • | "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- |
| - powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------ |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Kaiguo Xia.----------------
§ 2
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- | |
| - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie |
|
| 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego |
|
| Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: ----------------------- |
|
| "za" 21.362.172 głosów,------------------------------------------------------------------- • |
|
| "przeciw" 1.819 głosów,------------------------------------------------------------------- • |
• "wstrzymujących się" 3.229.785 głosów,-----------------------------------------------
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------