Bioten Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2025

바이오텐/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,338		- 매출액
- 부채총계	5,123		- 영업이익	-916
- 자본금	1,851		- 당기순이익	-1,204
- 자본총계	2,215		*주당순이익(원)	-342
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 (가결) - 제 2호 의안 : 사내이사 김영철 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 (가결) - 제 3호 의안 : 사외이사 민경복 선임의 건 \=> 원안대로 승인 (가결) - 제 4호 의안 : 감사 정재윤 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 (가결) - 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 (가결) - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) \=> 원안대로 승인 (가결) - 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) \=> 원안대로 승인 (가결)
4. 주주총회일자				2025-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영철	1968-06	3년	재선임	＊전남대학교 향장품학 석박사 통합과정 수료 (2018년~2023년) ＊한국스테비아(주) 대표이사 (2010년~2011년) ＊(현) 바이오텐(주) 대표이사 (2011년~현재)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경복	1963-03	3년	신규선임	＊고려대학교 화학과 졸업(1982년~1989년) ＊종근당 개발부 (1989년~1994년) ＊(현) (주)SKY영광 대표이사 (1996년~현재)	(주)SKY영광 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재윤	1975-05	3년	재선임	비상근	＊국립세무대학교 내국세학과 졸업 (1995년~1997년) ＊서울지방국세청 징세법무국 등 (1997년~2014년) ＊영앤진회계법인 세무본부 (2014년~2018년) ＊(현) 우일 세무법인 대표 세무사 (2018년~현재)